Личный кабинет
Подробное описание документа
Финансовый мониторинг : учебник / Д. А. Курманова, Л. З. Байгузина, Г. А. Галимова [и др.] ; под ред. Л. Р. Курмановой. — Москва : Русайнс, 2026. — 312 с. — ISBN 978-5-466-12492-7.
В учебнике раскрываются сущность, виды и правовые основы финансового мониторинга, анализируется структура российской национальной системы ПОДФТ. Особое внимание уделено процедурам идентификации клиентов и выгодоприобретателей, организации системы внутреннего контроля, а также вопросам обеспечения финансовой безопасности организаций. Материал подготовлен с учётом действующего законодательства РФ, международных стандартов и рекомендаций ФАТФ. Учебник содержит теоретический базис, практические задания, вопросы для самопроверки и тесты, направлен на формирование профессиональных компетенций специалистов финансового рынка. Предназначен для студентов экономических направлений, преподавателей вузов, а также практикующих сотрудников кредитных организаций, финансовых консультантов.
