Личный кабинет
Подробное описание документа
Дж. Т. Уэллс
Сокрытие и присвоение доходов: предупреждение и выявление корпоративного мошенничества / Дж. Т. Уэллс. - Москва : Лаборатория книги, 2010. -
Подделка чеков занимает особое место среди всех видов мошенничества с выплатами, поскольку относится схемам, в которых преступник сам физически изготавливает фальшивый чек.В большинстве схем с мошенническими выплатами преступники добиваются выплаты денег путем представления компании-жертве фальшивых документов, таких как счет или табель учета рабочего времени. На основании этих документов от компании-жертвы требуются выплаты, и компания выписывает чек, который затем обналичивается мошенником. Такие схемы изначально являются надувательством, преступник обманом заставляет компанию платить деньги.
