Личный кабинет
Подробное описание документа
А. Д. Применко
Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием капитала: российский и зарубежный опыт : бакалаврская работа : студенческая научная работа / А. Д. Применко ; Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. - Санкт-Петербург, 2018. -
Выпускная квалификационная работа 65 с., 2 рис., 2 табл., 40 источников. В связи с тем, что в настоящее время, значительный объем денежных средств, имеющих незаконное происхождение, как проникает в легальную экономику, так и нелегально вывозится из России, тема противодействия легализации (отмывания) доходов является актуальной. К примеру, в 2014 году произошла самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе под названием «Ландромат». Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. Тем не менее, следует заметить, что проблема увеличения доли преступного капитала в экономике является актуальной не только для нашей страны. Обеспокоенность множества стран вызывает факт многократного возрастания в современном мире общественной опасности данного преступления. В частности, в странах Европейского союза наблюдается постоянный рост объема «отмытых» денег — почти до 1 млн подозрительных транзакций в 2014 году, что на 17 процентов выше, чем в предыдущем году, и более чем на две трети выше по сравнению с 2006 годом. Следует отметить, что банковский сектор является ключевым звеном при отмывании денег. Именно поэтому необходимо не допустить использование банковской системы для отмывания денег и финансирования терроризма. Таким образом, тема роли банковского сектора, как одного из важнейших механизмов, противодействующих отмыванию капитала, является актуальной на данный момент.
