Личный кабинет
Подробное описание документа
Д. А. Завалишин
Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на примере МРУ Росфинмониторинга по ЦФО : студенческая научная работа / Д. А. Завалишин. - Москва : б. и., 2023. -
Выпускная квалификационная работа посвящена роли банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на примере МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Цель работы заключается в изучении роли банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на примере МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, и разработка направлений совершенствования системы финансового мониторинга в Росфинмониторинге.В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты системы финансового мониторинга кредитной.Во втором разделе проведены анализ и оценка противодействия легализации преступных доходов в банковском секторе.В третьем разделе разработаны направления совершенствования системы финансового мониторинга в Росфинмониторинге.
